By August 20, 2015 Read More →

PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC) – Pasti Jalan

PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

Hotel Ibis, Yogyakarta | 24 – 26 Agustus 2015 | Rp 5.900.000,- per peserta – PASTI JALAN
Hotel Ibis, Yogyakarta | 31 Agustus – 02 September 2015 | Rp 5.900.000,- per peserta
Hotel Ibis, Yogyakarta | 07 – 09 September 2015 | Rp 5.900.000,- per peserta
Hotel Ibis, Yogyakarta | 14 – 16 September 2015 | Rp 5.900.000,- per peserta
Hotel Ibis, Yogyakarta | 21 – 23 September 2015 | Rp 5.900.000,- per peserta

Hotel Ibis, Yogyakarta | 28 – 30 September 2015 | Rp 5.900.000,- per peserta – PASTI JALAN

Jadwal Training 2015 Selanjutnya …

 

 

DESKRIPSI TRAINING PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

Industri keuangan seperti perbankan dan asuransi pasar utamanya adalah nasabah. Dimana kita di haruskana mengenal dan memahami karakter nasabah untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan optimal. Dengan melakukan pelatihan ini diharapkan para karyawan dapat memahami karakter nasabah dan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat membantu dalam pencegahan kejahatan keuangan dan untuk menjaga reputasi perusahaan.

 

TUJUAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

  1. Peserta mamapu mengimplementasikan prinsip mengenal nasabah
  2. Peserta mampu memahami perilaku nasabah
  3. Peserta mamapu menentukan strategi dalam menangani permasalahan yang dialami nasabah maupun penyedia jasa terhadap nasabah
  4. Memahami prisip hukum dalam PMN

 

 

MATERI PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

  1. Panduan Mengenal Nasabah (PMN)
  • Kewajiban mengimplementasikan PMN
  • Tanggung jawab dalam implementasi PMN
  • Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum
  • Anti pencucian uang dan toleransi risiko
  • Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang
  • Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN
  1. PMN- Nasabah Baru
  • Persyaratan Peraturan & Undang-undang
  • Identifikasi Nasabah baru
  • Verifikasi Nasabah baru
  • Penerimaan/Penolakan Nasabah baru
  1. PMN- Nasabah yang telah ada
  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Pengkinian nasabah yang telah ada
  1. PMN- Walk in Customer
  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN
  • Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer
  1. PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi
  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Apa yang disebut profil nasabah
  • Kiat dan cara
  • PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN
  1. PMN- Hubungan Perbankan Koresponden
  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Apakah perbankan koresponden
  • Risiko dalam hubungan perbankan koresponden
  • Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden
  1. PMN- Pelatihan & Kesadaran
  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Membangun kesadaran : Kiat & Cara
  • Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara
  1. Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan
  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
  • Contoh Red Flag
  • Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara
  1. Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off)
  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Kiat & Cara
  1. Pelaporan transaksi keuangan secara tunai
  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • Definisi transaksi keuangan secara tunai
  • Identifikasi dan pelaporan CTR
  1. Teknologi Informasi
  • Persyaratan Peraturan & Undang-undangan
  • TI sebagai perangkat pemantauan
  1. Pencatatan dan Penyimpanan Data

 

 

 

PESERTA

Semua lavel pekerjaan yang berhubungan dengan instansi keuangan perbankan maupun asuransi.

 

Metode

Presentasi, Diskusi , Brainstorming, Case Study

Jadwal Training 2015

Hotel Ibis Malioboro, Yogyakarta

  1. 24 – 26 Agustus 2015
  2. 31 Agustus – 2 September2015
  3. 07 – 09 September 2015
  4. 14 – 16 September 2015
  5. 21 – 23 September 2015
  6. 28 – 30 September 2015
  7. 05 – 07 Oktober 2015
  8. 12 – 13 Oktober 2015
  9. 19 – 21 Oktober 2015
  10. 26 – 28 Oktober 2015
  11. 02 – 04 November 2015
  12. 09 – 11 November 2015
  13. 16 – 18 November 2015
  14. 23 – 25 November 2015
  15. 30 November-2 Desember 2015
  16. 07 – 09 Desember 2015
  17. 14 – 16 Desember 2015
  18. 21 – 23 Desember 2015
  19. 28 – 30 Desember 2015

Investasi dan Fasilitas

  • Rp.5.900.000 (Non Residential)
  • Quota minimum 2 peserta
  • Fasilitas : Certificate,Training kits, USB,Lunch,Coffe Break, Souvenir
  • Untuk peserta luar kota disediakan transportasi antar-jemput dari Bandara/Stasiun ke Hotel (berlaku bagi perusahaan yang mengirimkan minimal 3 peserta)

 

Lead Instruktur

Tri Ciptaningsih SE MM and team

Formulir Permintaaan Informasi Lanjutan / Pra-Pendaftaran Public Training
  1. INFORMATION OPTIONS
  2. (required)
  3. PERSONAL DATA
  4. (required)
  5. (required)
  6. (required)
  7. (valid email required)
  8. (required)
  9. (required)
  10. PRE REGISTRATION DATA (Tidak Mengikat)
  11. (required)
  12. MESSAGE FOR TRAINING PROVIDER
 

Share and Enjoy: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • TwitThis
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google Bookmarks
  • Y!GG
  • Digg
  • del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • MySpace
  • Technorati
  • YahooMyWeb
  • YahooBuzz

About the Author:

Comments are closed.