Know Your Customer and Anti Money Laundering – ALMOST RUNNING

Know Your Customer and Anti Money Laundering
Aryaduta Hotel Semanggi/ Swiss-Belhotel, Jakarta | 09 – 10 Juli 2015 | Rp. 5.175.000
Aryaduta Hotel Semanggi/ Swiss-Belhotel, Jakarta | 18 – 19 Agustus 2015 | Rp. 5.175.000 – Almost Running
Aryaduta Hotel Semanggi/ Swiss-Belhotel, Jakarta | 22 – 23 September 2015 | Rp. 5.175.000

Aryaduta Hotel Semanggi / Swiss-Belhotel, Jakarta | 22 – 23 Oktober 2015 | Rp. 5.175.000

Jadwal Training 2015 Selanjutnya …

 

 

Introduction

Industri keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry (pencuci uang illegal).  Berbagai macam cara akan dicoba akan dicoba oleh pelaku money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan di industri keuangan (multi finance, securities, perbankan, asuransi, modal ventura, dll).

Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan-peraturan antara lain Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no 30/PMK.010 Tahun 2010 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah bagi LKBB.  BAPEPAM dan LK juga mengeluarkan peraturan nomor PER-05/BL/2011 tentang pedoman penerapan prinsip mengenal nasabah bagi perusahaan pembiayaan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

Semua institusi tersebut memerintahkan lembaga keuangan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip panduan sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada institusi terkait (PPATK)

PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC)

Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) adalah program pelatihan yang dibuat untuk para karyawan di semua lini baik front liners (sales, marketing), back office, maupun support.

Dengan mengetahui, memahami dan menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh institusi terkait di dalam pekerjaannya, para karyawan dapat membantu dalam menjaga reputasi perusahaan.

 



Objective :

Yang diharapkan dari para peserta training setelah pelatihan dilaksanakan:

  1. Memahami mengapa Prinsip Mengenal Nasabah penting untuk diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari
  2. Memahami dampak negatif dengan tidak diterapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan
  3. Dapat menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam pekerjaan sehari-hari

 



Outline :

Day One:

  1. 09.00 – 10.30     Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah
  2. 10.30 – 10.45      Coffee break
  3. 10.45 – 12.00      Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai Prinsip Mengenal Nasabah
  4. 12.00 – 13.00      Lunch
  5. 13.00 – 14.30      Langkah-langkah dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah
  6. 14.30 – 14.45      Coffee break
  7. 14.45 – 16.00      Case Study

Day Two:

  1. 08.30 – 10.00     Prinsip Mengenal Nasabah vs Money Laundering
  2. 10.00 – 10.15      Coffee break
  3. 10.15 – 12.00      Identifikasi transaksi Money Laundering
  4. 12.00 – 13.00      Lunch
  5. 13.00 – 15.00      Pembuatan profil nasabah
  6. 14.30 – 14.45      Coffee break
  7. 14.45 – 16.00      Case Study



Workshop Leader:  

Kurnia Hadi

Berlatar belakang ilmu perbankan dari Politeknik Universitas Indonesia dan ilmu manajemen dari FE Universitas Indonesia.  Memiliki pengalaman kerja di dunia perbankan di tiga bank multinasional lebih dari 19 tahun dengan spesialisasi Perdagangan Internasional, Corporate Banking, Wealth Management, dan Micro Banking.

Menjadi salah satu pembicara dalam konferensi tingkat internasional “Commodity Trade and Finance World Asia 2012 di Marina Bay Sand hotel  di Singapore pada tanggal 28-29 Maret 2012. Pendiri dan pemilik perusahaan konsultansi bisnis dan perdagangan “ PT Grajosa Resources”. Memiliki network yang luas dengan eksportir, importer, investor dari luar negeri.


Jadwal Pelatihan

  • 27 – 28 Januari 2015
  • 12 – 13 Februari 2015
  • 24 – 25 Maret 2015
  • 23 – 24 April 2015
  • 21 – 22 Mei 2015
  • 23 – 24 Juni 2015
  • 09 – 10 Juli 2015
  • 18  – 19 Agustus 2015
  • 22 – 23 September 2015
  • 22 – 23 Oktober 2015
  • 24 – 25 November 2015
  • 22 – 23 Desember 2015

 

Fee 

  • Rp. 4.000.000, – (Registration 3 person/more; payment 1 week before training)
  • Rp. 4.250.000, – (Reg 2 weeks before training ; payment 1 week before training)
  • Rp. 4.750.000, – (On The Spot; payment at the last training )
  • Rp. 5.175.000, – (Full Fare)

Add. charge 10 % will be applied for max 1 month late payment. And 20 % for payment after 1 month.


Share and Enjoy: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • TwitThis
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google Bookmarks
  • Y!GG
  • Digg
  • del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • MySpace
  • Technorati
  • YahooMyWeb
  • YahooBuzz

About the Author:

Post a Comment