By April 4, 2013 0 Comments Read More →

FRAUD AUDITING IN FINANCIAL INSTITUTION

FRAUD AUDITING IN FINANCIAL INSTITUTION

Hotel Ibis Styles, Dagen, Malioboro | 9 s.d 11 April 2013 | Rp. 6.500.000,-/participant 
Hotel Ibis Styles, Dagen, Malioboro | 21 s.d 23 Mei 2013 | Rp. 6.500.000,-/participant
Hotel Ibis Styles, Dagen, Malioboro | 25 s.d 27 Juni 2013 | Rp. 6.500.000,-/participant
Hotel Ibis Styles, Dagen, Malioboro | 2 s.d 4 Juli 2013 | Rp. 6.500.000,-/participant
Hotel Ibis Styles, Dagen, Malioboro | 20 s.d 22 Agustus 2013 | Rp. 6.500.000,-/participant
Hotel Ibis Styles, Dagen, Malioboro | 10 s.d 12 September 2013 | Rp. 6.500.000,-/participant
Hotel Ibis Styles, Dagen, Malioboro | 24 s.d 26 September 2013| Rp. 6.500.000,-/participant
Hotel Ibis Styles, Dagen, Malioboro | 1 s.d 3 Oktober 2013 | Rp. 6.500.000,-/participant
Hotel Ibis Styles, Dagen, Malioboro | 16 s.d 18 Oktober 2013 | Rp. 6.500.000,-/participant

Jadwal Training 2013 Selanjutnya …

 

DESKRIPSI

Salah satu sasaran kejahatan baik yang dilkukan oleh pihak luar maupun melibatkan oknum internal adalah Lembaga keuangan. Tetapi di zaman kemajuan teknologi dan peningkatan aktivitas kejahatan terorganisir ini, lembaga-lembaga keuangan merasa sulit untuk mempertahankan keunggulan atas para pelaku kecurangan. Apalagi dengan adanya peraturan-peraturan yang terkait dengan industri tersebut, menjadi jelaslah bahwa para personil harus terus-menerus waspada untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan di bank mereka dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Beberapa kasus kecurangan dalam pengelolaan asset perusahaan belakangan ini telah banyak terkuak ke permukaan. Namun beberapa kalangan memperkirakan kasus-kasus tersebut tak ubahnya fenomena gunung es, dimana jumlah kasus yang tak terdeteksi dimungkinkan masih jauh lebih besar lagi. Kurangnya pemahaman yang komprehensip tentang Fraud Auditing pada institusi perbankan khususnya dari para auditor internal perusahaan menjadi salah satu sebab tak terdeteksinya kasus-kasus yang terjadi di dalam perusahaan.

Pelatihan tiga hari ini akan membahas tantangan-tantangan dan solusi-solusi yang terkait dengan kecurangan dan lembaga-lembaga keuangan ternasuk kecurangan-kecurangan di dunia maya dan persoalan-persoalan privasi. Peraturan-peraturan yang terkait seperti undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Kerahasiaan Bank, akan dibahas dengan solusi-solusi anti kecurangan yang terkait dan dapat diterapkan. Selain itu, pelatihan ini juga akan membahas kontrol-kontrol apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi ancaman terhadap pencurian data dan identitas.
TUJUAN 

Kegiatan ini dimaksudkan agar peserta mampu memahami:

  • Skema kecurangan dan teknik-teknik investigasi khusus untuk lembaga-lembaga keuangan
  • Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku
  • Kecenderungan-kecenderungan kecurangan saat ini di dalam lembaga keuangan
  • Aspek-aspek utama peraturan-peraturan saat ini termasuk: Sarbanes-Oxley
  • Praktik-praktik terbaik melaksanakan Anti Pencucian Uang dan Mengenali Pelanggan Anda
  • Persoalan-persoalan umum kecurangan pinjaman pribadi dan bisnis
  • Skema-skema kecurangan dengan cek termasuk penulisan cek kosong dan pemalsuan cek
  • Bagaimana mengidentifikasikan tanda-tanda bahaya penipuan oleh orang dalam
  • Kecenderungan-kecenderungan masa depan dalam kecurangan-kecurangan dan kerawanan-kerawanan perbankan di dunia maya
  • Mengamankan data dan mencegah pencurian data dan identitas
  • Melakukan uji kelayakan dan pencegahan
  • Menetapkan penilaian risiko kecurangan dan kerangka anti kecurangan

 

 

MATERI

  1. Pendahuluan :  Definisi beberapa istilah penting terkait dengan Fraud Auditing, dampak kecurangan terhadap lembaga-lembaga keuangan dan sejarah kecurangan lembaga keuangan
  2. Berbagai Kecenderungan dalam Kecurangan Lembaga Keuangan: SOx dan SAS 99
  3. Money Luandering: Undang-undang No.25/2003 tentangTindak Pidana Pencucian Uang;  Meningkatkan penyidikan dengan melaksanakan prosedur-prosedur KYC yang benar
  4. Kecurangan Pinjaman: Keterangan Dokumen yang tidak Valid; Kecurangan Pinjaman Hipotek; Kecurangan Pinjaman Internal
  5. Kecurangan Deposito dan Cabang: Penulisan Cek Kosong; Manipulasi Cek; Pemalsuan Cek; Rekening Baru; Tempat Penyimpanan Uang; Cek Resmi/Pos Wesel/Cek Wisata;  Hold Mail; Rekening Tidur
  6. Kecurangan Transfer Dana Elektronik: Transfer uang antar bank secara elektronik; Transfer Telepon; Kecurangan Kartu Pembayaran; ATM
  7. Resiko-resiko Ketertelibatan Oknum Internal: Kecurangan Akunting; Kondisi-kondisi yang Memudahkan Kecurangan; Penggelapan Uang
  8. Perbankan di Dunia Maya dan Serangan terhadap Bank: Potensi-potensi Kecurangan dan Kerawanan; Upaya-upaya Rekayasa Sosial; Tipu Daya melalui Internet; Kecenderungan Masa Depan
  9. Privasi, Pencurian Data, Pencurian Identifikasi, dan Persoalan-persoalan Konsumen Lainnya: Mengamankan Data; Ancaman dan Risiko; Pemberitahuan Pelanggan; Persoalan-persoalan Otentikasi
  10. Uji Kelayakan dan Pencegahan:  Pemeriksaan Latar Belakang; Penilaian Risiko Kecurangan;  Kerangka Anti Kecurangan

 

INSTRUKTUR

Dr. Baldric Siregar, MBA, Akt and Team

Trainer dan Pakar di bidang analisis kelayakan usaha dan studi Fraud & Auditing Pengajar Program Pasca Sarjana di berbagai Perguruan Tinggi di Yogyakarta. Praktisi dan konsultan manajemen keuangan di berbagai perusahaan.

PESERTA

Pelatihan ini ditujukan bagi para Fraud Auditor, Auditor Internal atau Satuan Pengendalian Internal yang ingin memiliki basic pengetahuan yang kuat dan lengkap mengenai fraud examination.

 

METODE

  1. Presentation
  2. Discuss
  3. Case Study
  4. Evaluation
  5. Pre-Test & Post-Test
  6. Games

 

 

Jadwal Training 2013 : FRAUD AUDITING IN FINANCIAL INSTITUTION

  • 26 s.d 28 Maret 2013
  • 2 s.d 4 April 2013
  • 21 s.d 23 Mei 2013
  • 25 s.d 27 Juni 2013
  • 2 s.d 4 Juli 2013
  • 20 s.d 22 Agustus 2013
  • 10 s.d 12 September 2013
  • 24 s.d 26 September 2013
  • 1 s.d 3 Oktober 2013
  • 16 s.d 18 Oktober 2013
  • 29 s.d 31 Oktober 2013
  • 5 s.d 7 November 2013
  • 12 s.d 14 November 2013
  • 26 s.d 28 November 2013
  • 3 s.d 5 Desember 2013
  • 17 s.d 19 Desember 2013

 

WAKTU DAN TEMPAT

  • Hotel Ibis Styles, Dagen, Malioboro Yogyakarta
  • Pukul 08.00 16.00 WIB
  • Request for Training Venue: Semarang, Solo, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Surabaya, Bali, Lombok and Batam

INVESTASI

  • Fee course : Rp. 6.500.000,-/participant (non residential)
  • Special price : Rp. 5.500.000,-/participant (non residential) Min. 3 peserta

 

FASILITAS

  1. Training Module
  2. Free High Quality Electronic Books For Finance
  3. Certificate
  4. Jacket or Batik
  5. Qualified Bag
  6. Training Photo
  7. Training room with full AC facilities and multimedia
  8. Once lunch and twice coffee break every day of training
  9. Qualified Instructor
  10.   Transportation from airport / railway to hotel and from hotel to the training venue

 

Formulir Permintaaan Informasi Lanjutan / Pra-Pendaftaran Public Training
  1. INFORMATION OPTIONS
  2. (required)
  3. PERSONAL DATA
  4. (required)
  5. (required)
  6. (required)
  7. (valid email required)
  8. (required)
  9. (required)
  10. PRE REGISTRATION DATA (Tidak Mengikat)
  11. (required)
  12. MESSAGE FOR TRAINING PROVIDER
 

 

Share and Enjoy: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • TwitThis
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Google Bookmarks
  • Y!GG
  • Digg
  • del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • MySpace
  • Technorati
  • YahooMyWeb
  • YahooBuzz

About the Author:

http://www.twitter.com/avisdjamal

Post a Comment